JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil melumpuhkan jaringan sindikat tindak pidana pencucian uang (TPPU) transnasional senilai Rp 950 miliar pada Kamis (4/9/2026). Sebanyak 6 orang pengendali keuangan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri. Dirtipideksus Bareskrim Polri menerangkan bahwa sindikat ini memanfaatkan modus multi-layering transaksi dengan membeli identitas kependudukan fiktif untuk membuka ratusan rekening bank digital. Dana hasil kejahatan perbankan gelap dan penipuan daring internasional kemudian dialihkan ke platform bursa kripto luar negeri dalam bentuk koin stabil (USDT). "Melalui koordinasi intensif bersama Satgas Kejahatan Siber dan Perbankan, Bareskrim telah membekukan 160 rekening perbankan nasional dengan total saldo tersisa Rp 215 miliar, serta menyita 4 unit penthouse mewah di kawasan Senopati dan Mega Kuningan senilai Rp 140 miliar," terang jenderal bintang satu tersebut. Para tersangka dijerat dengan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.